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近日，泉州鲤城公安分局通报了一起重大洗钱案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘请技术人员为其搭建非法“第四方支付平台”，为境外赌博网站提供资金结算的犯罪活动，从中抽取佣金谋取暴利。
据悉，去年以来，以郭某煌为首的非法“第四方支付平台”犯罪团伙帮助境外违法人员收付非法资金高达1.8亿元，从中非法获利.7万元。
主犯郭某煌被鲤城警方抓获兄弟联手非法经营
所谓“第四方支付平台”，是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，非法搭建的支付通道。
年年初，泉港人郭某煌在网上发布搭建非法“第四方支付平台”的需求，不久一名叫“小龙”的人联系上他，表示能为其搭建这种平台。两人通过电话沟通，郭某煌先后花了8.3万元让“小龙”搭建了“魔某数据”“米某数据”“众某科技”等多个非法“第四方支付平台”，并以每次元的价格请其负责维护。
搭建好“第四方支付平台”，郭某煌开始招兵买马，将自己的弟弟郭某也拉进来，负责几个平台的日常管理，并聘请郭某钊等人负责后台操作。准备就绪后，这一犯罪团伙开始大量为境外赌博网站提供资金结算业务，对进出的每笔非法资金抽取千分之三到百分之一不等的佣金，谋取暴利。
7名成员全部落网
涉案金额巨大，案情复杂，卷宗装满了两个箱子
今年7月初，鲤城公安分局接到线索：鲤城区临江街道有人在网上架设、运营和维护多个非法“第四方支付平台”，大量收购银行账户和第三方支付账号，通过各种方式为境外赌博网站提供非法资金结算业务。
接到线索后，该局刑侦大队民警查阅了大量卷宗、资料，并根据前期掌握的线索，在该局网安大队、合成作战中心的配合下，于今年7月下旬、8月上旬先后在泉州、厦门、福州等地抓获林某宇、郭某钊等6名犯罪嫌疑人，37岁的主嫌犯郭某煌得知同伙被抓后，逃往省外。
今年11月10日，办案民警远赴江苏徐州，在当地抓获在逃的郭某煌。至此，这个以郭某煌为首的洗钱犯罪团伙被彻底捣毁，7名成员全部落网。
经查，郭某煌非法搭建的多个“第四方支付平台”，为赌博网站提供收款码，收取赌客资金，涉案资金流高达1.8亿元，抽取非法佣金达.7万元。目前，郭某煌已被鲤城警方依法刑拘，犯罪嫌疑人林某宇、郭某钊等5人已被依法逮捕，犯罪嫌疑人吴某杭被取保候审。
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来源：海峡都市报闽南版
编辑：翁欣桐
审核：吴泽华
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